Αγνοούνται 33 εκατ. ευρώ της «Ασπίς»

Δόθηκαν ως ενέχυρο για δάνειο είτε στον βασικό μέτοχο του ομίλου είτε σε εταιρεία συμφερόντων του

Τις διαδικασίες για τη διεκδίκηση ποσού άνω των 33 εκατ. ευρώ από θυγατρικές του ομίλου της Ασπίς Πρόνοια, που συνδέονταν με τη μητρική εταιρεία μέσω ενός δαιδαλώδους ομιλικού σχήματος, αναμένεται να ξεκινήσει ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής κ. Γιάννης Παντελίδης.

Η διακίνηση χρημάτων από τη μία εταιρεία στην άλλη ήταν προσφιλής πρακτική για τον πρώην μεγαλομέτοχο της Ασπίδος, ενώ εντυπωσιακό είναι το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, στις οποίες εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και την τράπεζα, συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ακινήτων, διαφημιστικές, εμπορικές κ.ά.

Στο ποσό των 33 εκατ. ευρώ δεν περιλαμβάνονται τα 15 εκατ. ευρώ που είχαν μεταφερθεί μέσω της Credit Suisse και για λογαριασμό της Commercial Value στην εταιρεία διαχείρισης Hestium. Ο έλεγχος δείχνει ότι το ποσό αυτό μεταφέρθηκε ως ενέχυρο για την έκδοση δανείου πιθανότατα του ίδιου του Παύλου Ψωμιάδη ή σε εταιρεία συμφερόντων του.

Σημειώνεται ότι ανάλογη πιθανότατα ήταν και η τύχη των 30 εκατ. ευρώ που είχαν μεταφερθεί με τον ίδιο τρόπο από τα αποθεματικά της Aspis Liv -της οποίας η άδεια ανακλήθηκε από τις σουηδικές αρχές- στην εταιρεία Hestium.

Η διεκδίκηση των χρημάτων θα γίνει απευθείας από τις συγκεκριμένες συγγενείς εταιρείες, χωρίς να αποκλείεται και η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά στοιχειοθετούνται μέσα από συγκεκριμένες λογιστικές εγγραφές και παραστατικά που αποδεικνύουν τη διακίνηση των χρημάτων.

Στην κορυφή των «ύποπτων συναλλαγών» βρίσκονται οφειλές της «Ασπίς Ομιλος Εταιρειών» και της «Aspis Capital» που φέρονται να οφείλουν περί τα 8 εκατ. ευρώ και 9,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημαντικά ποσά φέρονται να οφείλουν μια σειρά εταιρείες όπως η «Μπράιτ Α.Ε.», με οφειλές 12,5 εκατ. ευρώ, η «Δωρογραφοτεχνική Α.Ε.» με 2,3 εκατ. ευρώ, η «Ασπίς Κτηματική» με 199,7 χιλ. ευρώ, η «Provision» με 152,9 χιλ. ευρώ, η «Πρόσπεκτ Διαφημιστική» με 213,8 χιλ. ευρώ και η «Πρόνοια Εμπορική» με 530,8 χιλ. ευρώ.

Εκτός από τις οφειλές των συγγενών εταιρειών, ο έλεγχος έχει φέρει στην επιφάνεια και δάνεια συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου που έχουν δοθεί σε τρεις ιδιώτες και τα οποία θα πρέπει με τη σειρά τους να επιστραφούν στα ταμεία της εταιρείας.

Στις οφειλές συγγενών εταιρειών και φυσικών προσώπων θα πρέπει να προστεθούν επίσης και οι οφειλές από πρώην συνεργάτες, πράκτορες κ.λπ., που εκτιμώνται σε 21 εκατ. ευρώ περίπου. Το ενδεχόμενο ανάκτησης μέρους των παραπάνω οφειλών, που συνολικά προσεγγίζουν τα 80 εκατ. ευρώ, αν και θεωρείται δύσκολο, είναι ουσιαστικό για τη διαδικασία της εκκαθάρισης, από την οποία θα αποζημιωθεί μέρος ή το σύνολο των ασφαλισμένων που δεν θα μεταφερθούν σε άλλη εταιρεία.

Πηγή: Kαθημερινή