Proton Bank: Σε επαναληπτική Γ.Σ. η απόφαση για ΑΜΚ και ΜΟΔ

Πηγή:capital.gr

Σε επαναληπτική συνέλευση στις 9/5 θα συζητήσουν οι μέτοχοι της Proton Bank τη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου καθώς στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/4 δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι (είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄αντιπροσώπου) εκπροσωπούντες 19.190.483 μετοχές, σε σύνολο 62.683.822 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστό 30,61% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. 
Ελλείψει της απαιτούμενης από τον κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Τράπεζας απαρτίας (2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) για τα θέματα 9, 10 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης, που αναφέρονται στη μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν προχώρησε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και στη λήψη αποφάσεων επ΄ αυτών.

Τα θέματα αυτά θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 9/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφ. Συγγρού 124 - 126, 1ος όροφος), άλλως, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, στις 23/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο ως άνω χώρο, όπως ορίζεται στην από 30/3/2011 Πρόσκληση των Μετόχων της Τράπεζας.

Για τα λοιπά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για την 9η εταιρική χρήση (01.01.2010 - 31.12.2010), καθώς και τα Αποτελέσματα Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57% του μετοχικού)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57% του μετοχικού κεφαλαίου)
19.130.193 ψήφοι ΥΠΕΡ
0 ψήφοι ΚΑΤΑ
30.145 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 ? 31.12.2010, που έληξε.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.130.193 ψήφοι ΥΠΕΡ
0 ψήφοι ΚΑΤΑ
30.145 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη χρήση 2010 και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011.
Σχετικά με την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και την προέγκριση της καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων τους για τη χρήση 2011: 

- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56% του μετοχικού κεφαλαίου)
19.092.867 ψήφοι ΥΠΕΡ
28.898 ψήφοι ΚΑΤΑ
34.359 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ
Σχετικά με την αμοιβή του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 2010 και την προέγκριση της καταβολής της αμοιβής και της αποζημίωσής του για το 2011:
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.095.853 ψήφοι ΥΠΕΡ
28.912 ψήφοι ΚΑΤΑ
34.359 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Διόρισε για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ενώ ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 16891).
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 ( 30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.130.193 ψήφοι ΥΠΕΡ
0 ψήφοι ΚΑΤΑ
30.145 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Ενέκρινε (i) την από 19.08.2010 εκλογή της κας Γραμματικής Αρβανίτη, ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Τρύφωνα Κολλίντζα, (ii) την από 31.01.2011 εκλογή των κ.κ. Daniel Vern Speckhard & Σταύρου - Πρόδρομου Λαζαρίδη ως νέα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την εκλογή του κου Rudolf Eduard Oldeman ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κου Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη, κας Ελένης Σκούρα & κας Γραμματικής Αρβανίτη, (iii) την από 17.03.2011 εκλογή του κου Παναγιώτη Δαμηλάκου ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Rudolf Eduard Oldeman και (iv) την από 27.04.2011, εκλογή της κας Γραμματική Αρβανίτη ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Παναγιώτη Δαμηλάκου.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.140.776ψήφοι ΥΠΕΡ
41.279 ψήφοι ΚΑΤΑ
4.214 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενέκρινε τον ορισμό του κου Σταύρου - Πρόδρομου Λαζαρίδη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης Σκούρα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 (30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.151.910 ψήφοι ΥΠΕΡ
30.145 ψήφοι ΚΑΤΑ
4.214 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 για τη χρήση 2010 και καθόρισε την αποζημίωσή τους για τη χρήση 2011.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 (30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.121.765 ψήφοι ΥΠΕΡ
0 ψήφοι ΚΑΤΑ
34.359 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου να μη συζητηθεί και να μη ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, αλλά να αναβληθεί η συζήτηση και η λήψη απόφασης επ΄αυτού προκειμένου να συζητηθεί με τα ως κατωτέρω υπ΄ αριθμ. 9 και 10 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία επίσης συνεπάγονται τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας, στην επαναληπτική γενική συνέλευση η οποία έχει οριστεί με την από 30/3/2011 Πρόσκληση των Μετόχων για τις 9/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφ. Συγγρού 124 - 126, 1ος όροφος) και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τις 23/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, για λόγους λειτουργικότητας, συνάφειας και αποφυγής διαδοχικών τροποποιήσεων του Καταστατικού της Τράπεζας.

-Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.186.269 ( 30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.186.269 ( 30,61 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.182.055 ψήφοι ΥΠΕΡ
0 ψήφοι ΚΑΤΑ
4.214 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Ενέκρινε την παροχή αδείας, κατ΄ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με αυτούς της Τράπεζας.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.156.124 ( 30,56 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.110.631 ψήφοι ΥΠΕΡ
11.134 ψήφοι ΚΑΤΑ
34.359 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το δέκατο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: 

Ενέκρινε σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και μέλους ΔΣ αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
- Αριθμός κοινών ονομαστικών μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
- Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 19.160.338 (30,57 % του μετοχικού κεφαλαίου)
19.070.302 ψήφοι ΥΠΕΡ
59.891 ψήφοι ΚΑΤΑ
30.145 ψήφοι ΑΠΟΧΗΣ

Σε σχέση με το δέκατο τέταρτο θέμα, δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις ούτε και ελήφθη οιαδήποτε απόφαση από τη Γενική Συνέλευση.

Πηγή:www.capital.gr