Πηγή:insuranceworld.gr
Σεμινάριο για το «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
διοργανώνει το ΕΙΑΣ στις 6 Απριλίου και ώρα 09.00 – 15.45, με στόχο την
παροχή ολοκληρωμένης τεχνογνωσίας για τις νομικές και διαδικαστικές
παραμέτρους της νομοθεσίας και της πρακτικής για την αντιμετώπιση
περιστατικών Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότηση της
Τρομοκρατίας στις ασφαλιστικές εταιρείες με έμφαση στις πρακτικές
γνώσεις και τους χειρισμούς που απαιτούνται.
Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο θα γνωρίζουν :
Οι συμμετέχοντες μετά το σεμινάριο θα γνωρίζουν :
• τις έννοιες του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
• το Θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε Διεθνές Επίπεδο και στην Ελλάδα
• το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
• τις υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων
• το πώς να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις ύποπτες και ασυνήθεις συναλλαγές
• τους όρους της απλουστευμένης, συνήθους και αυξημένης δέουσας επιμέλειας
• τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας και σε ποιους απευθύνονται
• την έννοια διενέργειας ελέγχου συμβατότητας
• την έννοια σύγκρουσης συμφερόντων
• την ενδεικτική τυπολογία των συναλλαγών που απαιτούν αυξημένη δέουσα επιμέλεια για την διακίνηση των ασφαλιστικών προϊόντων.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε υπαλλήλους, στελέχη των κεντρικών υπηρεσιών οποιασδήποτε βαθμίδας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που έχουν συναλλαγές με πελάτες καθώς και τους υπευθύνους της κανονιστικής συμμόρφωσης.
Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λ. Συγγρού 106, στον 5ο όροφο.
Εισηγήτρια του Σεμιναρίου θα είναι η κυρία Κωνστάντιου Μαίρη - Σύμβουλος Εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου:
• Θεσμικό πλαίσιο του Money laundering σε Διεθνές Επίπεδο
• Η Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
• Συναλλαγές που χαρακτηρίζονται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος
• Εγκληματική δραστηριότητα-Βασικό έγκλημα
• Ποινές για ξέπλυμα χρήματος- Ποινικές Κυρώσεις
• Δικαστικά μέτρα
• Χρηματοπιστωτικός Τομέας
• Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
• Οι Επιτροπές του ν. 3691/2008
• Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας:
• Τα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας
• Χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα
• Τα μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας
• Τα μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας
• Πελάτες υψηλού κινδύνου
• Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
• Υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών από τα υπόχρεα πρόσωπα
• Τήρηση αρχείου
• Διαδικασία ενημέρωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
• Εσωτερική οργάνωση των υπόχρεων προσώπων
Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011.
Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στα τηλέφωνα του ΕΙΑΣ: 210 92.19.660 – 684, E-mail: eiasinfo@eias.gr, Σοφία Σοφικίτου – Συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης & Σπουδών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου