Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος του ομίλου Ασπίς

Πηγή: Καθημερινή

Κρατούμενος τουλάχιστον μέχρι αύριο, οπότε και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του 6ου τακτικού ανακριτή για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, αναμένεται να παραμείνει ο πρώην πρόεδρος του ομίλου ΑΣΠΙΣ κ. Παύλος Ψωμιάδης. 

Ο κ. Ψωμιάδης συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, καθώς εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης μετά καταγγελία πρώην συνεργάτη του και αντιδίκου του ότι έχει προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες και προετοιμάζει τη διαφυγή του στο εξωτερικό.

Η προκαταρκτική έρευνα έγινε έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος του 65 επενδυτές της Ασπίς Κάπιταλ, ενώ η δίωξη στηρίχθηκε στο πόρισμα του ΣΔΟΕ, που αποκάλυψε τις διαδικασίες καταλήστευσης εκατομμυρίων ευρώ από τα χρήματα που τοποθέτησαν στις εταιρείες Ψωμιάδη, ασφαλισμένοι και επενδυτές. 

Σύμφωνα με το πόρισμα, που έφθασε πριν από μία εβδομάδα στα χέρια του ανακριτή, ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του, που διώκονται ήδη ποινικά, με έκνομες μεθόδους είχαν προχωρήσει σε αφαίμαξη 110 εκατ. ευρώ από χρήματα που επενδύθηκαν στην εταιρεία Ασπίς Κάπιταλ συμφερόντων του ίδιου του Παύλου Ψωμιάδη.

Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με το πόρισμα, είχαν τοποθετηθεί σταδιακά από το 2004 ώς το 2009 σε προσωπικούς λογαριασμούς του ίδιου του Παύλου Ψωμιάδη ή σε εταιρείες-φαντάσματα που διατηρούσε ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του ή επενδύονταν σε ακίνητα πολύ μεγάλης αξίας που κατείχαν εταιρείες προσωπικών του συμφερόντων. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο πόρισμα του ΣΔΟΕ, το 2004 διοχετεύθηκαν σε λογαριασμούς του Παύλου Ψωμιάδη 10 εκατ. ευρώ από χρήματα ασφαλισμένων και επενδυτών, το 2005, 34 εκατ. ευρώ, το 2006, 16 εκατ. ευρώ, ενώ το 2007 το ποσό ανήλθε σε 33 εκατ. ευρώ για να φθάσει το 2008 τα 41 εκατ. ευρώ και συνολικά να αγγίξει τα 110 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τους προσωπικούς του λογαριασμούς, μεγάλα χρηματικά ποσά είχαν μεταφερθεί παράνομα από εταιρείες του ομίλου Ασπίς σε άλλες εταιρείες που διατηρούσαν ο ίδιος, η σύζυγός του και η κόρη του που μετείχαν στις διοικήσεις τους. Οι εταιρείες αυτές που δεν είχαν καμία ουσιαστική δραστηριότητα κατείχαν ακίνητα τεράστιας αξίας που είχαν αγοραστεί από τα χρήματα ασφαλισμένων και επενδυτών.

Ανάμεσα σε αυτές έχουν εντοπιστεί πέντε εταιρείες-φαντάσματα μεταξύ των οποίων οι εταιρείες «Δωροτεχνογραφική», «Κυβέλη Αστικές Ενημερώσεις» «Time» κ. ά. 

Παράλληλα σε έκθεση ορκωτών εκτιμητών που έχει φθάσει στα χέρια του ανακριτή, περιγράφονται ανάλογες μεθοδεύσεις με μεταφορά κεφαλαίων από εταιρεία σε εταιρεία του ομίλου της Ασπίδας με τελική κατάληξη τους προσωπικούς λογαριασμούς του Παύλου Ψωμιάδη, ενώ εντύπωση προκαλεί στις δικαστικές αρχές, η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές καθόλη τη διάρκεια της έκνομης δραστηριότητας του ιδίου και την κατάρρευση του ομίλου το 2009.