Περίεργες συναλλαγές μεταξύ της Commercial Value και της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου E-Clear, με έδρα την Κύπρο και ιδιοκτήτη τον κ. Ηλία Ηλία, αποκαλύπτει η έρευνα για τις κινήσεις της εταιρείας το κρίσιμο διάστημα του 2009.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια και αφορά τη μεταφορά ποσού ύψους 300.000 ευρώ σε πίστωση λογαριασμού στη Royal Bank of Scotland (RBS) και δικαιούχο την εταιρεία E-Clear. Ως αιτιολογία αναφέρεται η έκδοση εγγυητικής επιστολής, χωρίς ωστόσο η δραστηριότητα της εταιρείας να δικαιολογεί αυτή την κίνηση. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της E-Clear ήταν το ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέροντας υπηρεσίες on line σε οργανισμούς που ασχολούνται με πληρωμές μέσω του Διαδικτύου, καθώς και σε εταιρείες που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν την Κύπρο ως βάση, για φορολογικούς σκοπούς.
Εκτενή δημοσιεύματα των Times αναφέρουν ότι η εταιρεία κατέρρευσε τον Ιανουάριο του 2010, αφήνοντας χρέη ύψους 100 εκατομμυρίων στερλινών και έχοντας προηγουμένως συμπαρασύρει σε πτώχευση αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία ανά τον κόσμο.
Μεταξύ αυτών η σκωτσέζικη αεροπορική εταιρεία Flyglobesan, η οποία χρεοκόπησε αποδίδοντας μάλιστα τη χρεοκοπία της στην E-Clear. Η E-Clear είχε αναλάβει την επεξεργασία πιστωτικών καρτών για λογαριασμό αεροπορικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης και της Flyglobespan. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου στελέχη της PriceWaterhouseCoopers (PWC) Σκωτίας, η οποία ανέλαβε ως διαχειρίστρια της Flyglobespan μετά την πτώχευσή της, κατέθεσαν στο βρετανικό Ανώτατο Δικαστήριο αίτηση διάλυσης της εταιρείας E-Clear, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη χρεοκοπία της Flyglobespan. Η PWC ζητούσε από την E-Clear 35 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, χρέος το οποίο υποστηρίζει ότι προέκυψε από τη διαχείριση πληρωμών με πιστωτικές κάρτες για λογαριασμό της Flyglobespan.
Αντίστοιχο δημοσίευμα των Times σημειώνει ότι ο λογιστικός οργανισμός BDO, που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της E- Clear, διερευνά την πιθανότητα διοχέτευσης πόρων της εταιρείας σε άλλες δραστηριότητες του επιχειρηματία κ. Ηλία στην Κύπρο, στην οποία ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε συστήσει εταιρείες αγοραπωλησιών ακίνητης περιουσίας και οικοδομικών κατασκευών στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα το βρετανικό ανώτατο δικαστήριο διέταξε το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία έως ότου διαλευκανθεί υπόθεση απώλειας 100 εκατ. στερλινών από τα ταμεία της εταιρείας. Μεταξύ των εταιρειών που έχουν επίσης πέσει θύματα της E-Clear είναι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Zoom και το γραφείο οργάνωσης ταξιδίων XL Leisue.
Πηγή: Καθημερινή
Αναρτήσεις
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου